С новой силой вспыхивают в зарубежной прессе скандалы, связанные с незаконными операциями дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Швейцарии продолжается судебное разбирательство по иску кредитора «Zeromax» против аудиторской компании «Ernst & Young». Федеральный Верховный суд обязал швейцарское подразделение EY предоставить документы, связанные с проведением аудита «Zeromax». Как отмечают юристы, это решение может обернуться для компании миллиардными штрафами и серьезными потерями в репутации на мировом рынке.
Процесс длится уже пять лет. А суд обязал «EY Schweiz» раскрыть широкий пакет документов, что журналисты назвали «новой страницей финансового триллера вокруг узбекской ‘принцессы’ Гульнары Каримовой».
Как выяснилось, (цитата): «в 2006–2007 годах компания потратила свыше 13 миллионов долларов на предметы роскоши, из которых два миллиона пришлись на бутик Christian Dior в Женеве. В 2008–2009 годах — еще 25 миллионов долларов на ювелирные изделия. включая шесть миллионов, потраченные в Graff Diamonds. При этом «Zeromax» связывают с Гульнарой Каримовой, хотя сама она это отрицала. Однако есть данные, что она пользовалась, по меньшей мере, частью драгоценностей, приобретенных компанией. В 2016 году швейцарская полиция по судебному ордеру провела обыск в сейфах Каримовой в банке «Lombard Odier» в Женеве, где были найдены ювелирные изделия, включая бриллиантовое кольцо Boucheron стоимостью 2,5 миллиона долларов. Оплату за него, как установило следствие, произвел именно «Zeromax». Бывший владелец украшения заявил, что покупательницей была лично Гулнара Каримова, а средства для оплаты поступили с банковского счета, связанного с «Zeromax».
В СМИ сообщается, что еще в ноябре 2024 года прокуратура Швейцарии предъявила банку «Lombard Odier» обвинения в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
А первый транш в размере более 130 миллионов долларов, возвращенный из конфискованных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой, направлен на социальные проекты в Узбекистане. Судьбу оставшейся большей части активов Каримовой решит суд.
Шавкат Рустамов, по информации
Нет Ответов