Жители Казахстана не успевают следить за новостями из сферы разоблачения мошенников. И на этот раз в СМИ сообщалось, что (цитата): «Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило крупный криптообменник, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала пять миллионов пользователей».
Подчеркивалось, что в течение последних трех лет через этот сервис отмывали преступные доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Общий оборот криптообменника превысил 224 миллиона долларов.
Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге
заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллионов USDT, эквивалентную 5,2 миллиарда тенге. Сейчас ведется работа по изобличению организаторов криптосервиса, подчеркивается в СМИ.
Олжас Атамбеков, по информации
Нет Ответов