Пресс-служба казахстанского агентство по финансовому мониторингу сообщила о том, что в конце сентября 2025 года выявлен крупный криптообменник, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками.
Подчеркивалось, что (цитата): «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet-маркетами», совокупная аудитория которых превышала пять миллионов пользователей. В течение последних трех лет через этот сервис отмывали преступные доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Общий оборот криптообменника превысил 224 миллиона долларов».
По данным ведомства, деятельность криптообменника прекращена. Были удалены его аккаунты в социальных сетях. А также приостановлена работа клиентской поддержки. Сейчас ведется работа по изобличению организаторов криптосервиса, их аресту и водворения в следственный изолятор.
Камчибек Туралиев, по информации
Нет Ответов