Пресс-служба казахстанского агентство по финансовому мониторингу сообщила о том, что в конце сентября 2025 года выявлен крупный криптообменник, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Подчеркивалось, что (цитата): «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в […]
Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о том, что в Алматы пресечена деятельность наркоканала из США. Из оборота изъято около 54 килограмма марихуаны. Это преступление отнесено к категории контрабанды в особо крупном размере. Как оказалось, наркотики были ввезены в республику десятками почтовых посылок, которые предназначались для жителей ряда крупных городов РК. Там уже проведены обыски и задержаны […]
Очередную крупную партию синтетических наркотиков изъяли казахстанские силовики в начале третьей декады апреля 2025 года в Костанайской области. Речь идет почти о 130 килограммах гашиша. Злоумышленники организовали распространение наркотиков через социальные сети посредством хорошо замаскированного интернет-магазина в telegram-канале. Как сообщалось в пресс-релизе казахстанской полиции, (цитата): « наркодилеры принимали оплату за наркотики наличными и криптовалютой. В […]